Почти три десятка компаний с признаками фиктивности незаконно обналичивали денежные средства в Кемерово. Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что с сентября 2011 года по июнь 2012 года через данные компании осуществлялись незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота, таким образом нарушая федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
По сведениям полицейских, данные операции были ничем иным, как выполнением заказов местных предпринимателей на получение наличных денежных средств.
Схема, используемая при обналичивании денежных средств, предусматривала работу через фирмы-однодневки, через счета которой и переводились деньги. Затем деньги уходили на счета физлиц, после чего передавались заказчику.
По предварительным оценкам, пишет пресс-служба, по такой схеме из безналичного оборота было выведено более 1,6 млрд рублей.
В настоящее время по данному факту следственной частью управления МВД России по Кемерово возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
