В период с февраля по апрель 2015 года в отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу поступили 6 заявлений от жителей различных кузбасских городов, ставших жертвами мошенника. Потерпевшие размещали на одном из сайтов объявления о продаже мебели.
Новокузнецкое ООО «СанТехМонтаж» накопило задолженность в областной бюджет 4 млн 704 тыс. рублей. Как сообщает региональный штаб по финмониторингу, предприятие занимается санитарно-техническими работами, им руководит Михаил Вальтфогель. Погашение фирмой долга позволит купить не только 2 школьных автобуса, но и квартиру ребенку-сироте в Новокузнецке (глава города Сергей Кузнецов, замглавы по экономическим вопросам Ирина Прошунина).