Уже установлено, что в кредитный кооператив входят более 2 тыс. пайщиков. Деньги сюда вкладывали жители сел Озерки, Титово, Плотниково, Тарасово, Журавлево, Ваганово, деревень Протопопово и Колычево, а также города Ленинск-Кузнецкий. Офисы кооператива были расположены в нескольких населенных пунктах области.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся допросы пайщиков кооператива по обстоятельствам заключения договоров, внесения денежных средств и обязательств по их возврату. Кроме того, произведена выемка большого количества бухгалтерских документов, в том числе и на электронных носителях, проводится их анализ для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы, по результатам которой будет установлено, имело ли место нецелевое расходование денежных средств пайщиков, а если таковое имелось, будет установлена точная сумма материального ущерба и количество пострадавших.
На основании постановления Промышленновского районного суда Кемеровской области следствием наложен арест на имущество, принадлежащее руководителям кооператива и членам их семей, а это земельные участки, квартиры, нежилые помещения и автомобили. Сейчас следствие выясняет, на какие средства было приобретено данное имущество.
