Несколько раз, начиная с октября 2009 года он получал одобрение на получение крупных сумм, но своих кредитных обязательств не выполнил, причинив таким образом ущерб на сумму более чем 40 миллионов. Также следователи установили, что залоговое имущество обвиняемый использовал не один раз. Оно также использовалось для получения других крупных займов в одной из крупных фирм. Под залог имущества компания предоставила кредиты на общую сумму 51 миллион рублей.
Но и в этом случае кредитных обязательств генеральный директор компании-заемщика не исполнил. К тому же, мошенническим путем мужчина продал часть залогового имущества за десять миллионов.
Кроме того, обвиняемый произвел ряд операций, которые привели к неплатежеспособности фирмы и она была признана банкротом. Своей вины предприниматель не признал, от дачи показаний отказался.
В качестве наказания ему грозит до 10 лет лишения свободы.
