.jpg)
Накануне в суд было передано уголовное дело в отношении директора автосалона, который, используя свое служебное положение, незаконно получил многомиллионный кредит в одном из банков города. Для этого он подделал документы от имени необходимые документы от имени другой фирмы, учредителем которой тоже был он. Автосалон выступал в качестве поручителя. В банк был предоставлен ложный перечень имущества фирмы-заемщика – автомобили импортного производства на общую сумму более 62 000 000 рублей, которые стали залоговым имуществом по договору кредитования. С помощью этих документов ему удалось получить заем на сумму 130 миллионов. Но погасить кредит он не смог, в результате чего причинил банку ущерб в размере более 54 миллионов рублей.
Кроме того, следствием было установлено, что обвиняемый, путем совершения многократных финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате незаконного получения многомиллионного кредита, легализовал их, предав им вид законно полученных в результате предпринимательской деятельности. В течение полугода он заключил ряд договоров с подконтрольными ему организациями и перечислил на их счета в качестве оплаты за несуществующие услуги и товары почти 115 000 000 рублей. Цепочка последовательно проведенных финансовых операций привела к маскировке преступного происхождения денежных средств.
