15 томов уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Центральный районный суд города Новокузнецк. Члены организованной преступной группы, во главе которой стоял житель Новокузнецка, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и п. «а» ч.2 ст.174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По версии следствия, лидер ОПГ владел информацией о том, что ряд объектов, принадлежащих одной из крупнейших холдинговых компаний Кузбасса, не оформлен в собственность. Используя данные сведения, члены организованной преступной группы изготовили пакет подложных документов, которые позволили им зарегистрировать эти объекты недвижимости в собственность. Изъятые в ходе следствия фальшивые договоры купли-продажи, представляющие собой точные копии с оригиналов 1993 и 1998 годов, согласно результатам проведенной экспертизы, были изготовлены в 2007 году. То же самое касается и других документов. Путем мошенничества были оформлены в собственность гаражный комплекс и крупные производственные базы, общая стоимость которых составляет более 40 000 000 рублей. Когда у членов ОПГ были на руках документы, подтверждающие право собственности, при силовой поддержке одного из частных охранных предприятий были проведены рейдерские захваты объектов недвижимости, в результате которых прежние собственники были удалены с территории данных объектов.
Как рассказал, старший инспектор штаба УВД по г. Новокузнецк капитан милиции Светлана Матрохина, в ходе следствия было также установлено, что после оформления всех необходимых документов и рейдерского захвата недвижимости, обвиняемые провели ряд операций по перепродаже данного имущества своим аффилированным фирмам. Это было сделано, чтобы создать видимость правомерного вида владения, пользования и распоряжения данных объектов недвижимости. Таким образом, обвиняемые легализовали приобретенное незаконным путем имущество.
В настоящее время следователем собрана необходимая доказательственная база, изобличающая преступную деятельность обвиняемых. Вопрос об их наказании будет решать суд.
