Следователю и оперативникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями удалось собрать необходимую доказательственную базу и установить схему, по которой обвиняемый сумел незаконно завладеть торговой площадью.
Как установило следствие, до совершения преступления нежилое помещение находилось в собственности несовершеннолетней девушки. Такой подарок ей сделали родители-предприниматели. На семейном совете было решено, что пока новоиспеченная владелица будет учиться в университете, ее имущество сдадут в аренду, что и было сделано. Долгое время семья регулярно получала арендную плату и не о чем не волновалась. Но каково же было их удивление, когда арендаторы сообщили им, что теперь они будут платить новому хозяину. Но еще больше они удивились, когда узнали, что за всем этим стоит их знакомый. Как без участия владельцев торгового помещения предприниматель смог оформить сделку купли-продажи, пострадавшие решили выяснить с участием оперативников отдела по борьбе с экономическими преступлениями, к которым и обратились за помощью. В ходе оперативной работы было установлено, что регистрация перехода права собственности прошла по мошеннической схеме. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Как установило следствие, злоумышленник разработал специальный план обмана. В августе 2009 года от имени несовершеннолетней владелицы торговых площадей он изготовил фальшивую доверенность, которая позволила ему участвовать в сделке по перепродаже нежилого помещения. Позже он изготовил фиктивный договор купли-продажи, который вместе с другими фиктивными документами предоставил в Прокопьевский отдел Управления федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, где и была одобрена данная сделка. Право собственности на торговое помещение было переоформлено на тестя обвиняемого. А позже помещение, стоимость которого оценивается на сумму около 8,5 миллионов рублей, было перепродано знакомому злоумышленника всего за 500 тысяч рублей. Именно знакомый обвиняемого стал новым владельцем торгового помещения, как полагает следствие, он не знал о преступном умысле обвиняемого.
Как отмечают следователи, документы, которые использовались для совершения мошеннических действий, были очень высокого качества, именно поэтому никаких подозрений у сотрудников регистрационной службы они не вызвали. В настоящее время расследование данного уголовного дела завершено, 37-летнему предпринимателю предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
