На основании данных документов был оформлен кредит на сумму 12 миллионов рублей.
Сотрудниками УБЭП ГУВД по Кемеровской области была проведена проверка по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, в результате которой было установлено, что бухгалтер и собственник действовали умышленно по заранее разработанному плану. Вскоре после того, как злоумышленникам удалось получить кредит, компания совершила ряд финансовых операций по переводу денежной массы на различные счета фирм, тем самым, легализовав их.
По материалам проверки Главным следственным управлением при ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», ч.3 ст. 174 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Собственник предприятия до решения суда будет находиться под стражей, бухгалтер - под подпиской о невыезде.
