Накануне в суд передано уголовное дело в отношении пяти кемеровчан, обвиняемых в 23 фактах кредитного мошенничества. С декабря 2010 по июнь 2011 они оформили на лиц, ведущих асоциальный образ жизни в семи организациях займы на общую сумму почти в три миллиона.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, члены преступной группы подбирали потенциальных заемщиков, на имя которых оформлялись банковские кредиты, изготавливали фиктивные документы, выполняли записи и подписи от имени руководителей коммерческих обществ в копиях поддельных трудовых книжек. При этом тех, чьи имена стояли в бланках, убеждали, что это простая формальность и все долговые обязательства злоумышленники якобы брали на себя. А за беспокойство обещали заплатить.
Члены ОПГ сняли офис в одной из кемеровских компаний. При этом обвиняемые использовали печати, реквизиты компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Специально для реализации разработанной схемы мошенничества обвиняемые подключили в офисах большое количество городских и мобильных телефонов, их номера они указывали как рабочие телефоны потенциальных заемщиков и по которым подтверждали проводившим проверку сотрудникам банков заведомо ложные сведения, содержащиеся в представленных ими документах о месте работы и размере заработной платы заемщиков. Но заемщикам все же приходилось общаться с представителями банков — вскоре выяснялось, что кредиты погашены только частично. Обычно злоумышленники вносили только несколько первых платежей.
