По версии следствия, бывшие генеральный и исполнительный директора предприятия, действуя в личных интересах, направленных на уклонение от договорных обязательств ОАО и уплаты обязательных платежей по налогам и сборам, разработали план, реализация которого повлекла неспособность ОАО «Мелькорм» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, то есть совершили действия, направленные на преднамеренное банкротство предприятия.
С целью невозврата кредитов и преднамеренного банкротства обвиняемые приняли решение о получении ОАО «Мелькорм» денежного займа от подконтрольного фигурантам предприятия. После чего, учитывая невозможность должника исполнить обязанности по кредитному договору, открытое акционерное общество должно было передать кредитору все свое имущество, оцененное по остаточной стоимости, а затем подать заявление о признании предприятия банкротом. По указанной схеме ОАО был получен кредит — 40 000 000 рублей. Этот кредит был погашен, однако, путем финансовых махинаций, ОАО удалось искусственно создать данную задолженность. Позже, уже от подконтрольного обвиняемым предприятия-кредитора в Арбитражный суд Кемеровской области поступило заявления о взыскании с ОАО «Мелькорм» всей суммы задолженности. В свою очередь фигуранты уголовного дела на совете директоров предприятия утвердили сделку о передаче в собственность предприятию-кредитору в качестве отступного по исполнению судебного решения всего недвижимого имущества ОАО «Мелькорм» и техники. Во время следствия было установлено, что при осуществлении данной сделки рыночная стоимость объектов недвижимости была занижена более чем в 10 раз (согласно заключению эксперта, рыночная стоимость этих объектов составляла более 490 000 000 рублей). Позже данное имущество было реализовано физическим и юридическим лицам, в качестве которых выступали родственники и знакомые обвиняемых. Кроме того, с целью влияния на процедуру банкротства под руководством фигурантов были оформлены договоры с подконтрольными им организациями, интересы которых представляли их родственники и знакомые. Это было необходимо для образования фиктивной задолженности ОАО «Мелькорм», и последующего ее включения в реестр требований кредиторов, а фирм — в состав конкурсных кредиторов для обладания большинством голосов на собраниях кредиторов и оказания влияния на принимаемые собранием решения. Конечная сумма фиктивной задолженности составила более 500 000 000 рублей.
В соответствии с заключением финансово-аналитической экспертизы в результате исследования финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мелькорм» были выявлены сделки по отчуждению имущества, без которого невозможна основная деятельность организации. Были вскрыты факты, свидетельствующие о преднамеренности процедуры банкротства ОАО «Мелькорм». В результате реализации преступного плана был причинен ущерб как самому ОАО, так и его кредиторам, сумма задолженности перед которыми составляет более 300 000 000 рублей, еще около 27 000 000 рублей составляет сумма неуплаченных государству налогов.
Также в июне 2011 года бывшему руководителю ОАО «Мелькорм» было предъявлено обвинение в совершении в составе организованной группы пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Экс-генеральный директор предприятия обвиняется в том, что, являясь фактическим собственником и руководителем ЗАО «Мелькомбинат», путем оформления кредитных договоров без намерения исполнения по ним обязательств, похитил около 180 000 000 рублей, принадлежащих региональному филиалу крупного федерального банка.
Фигурант обвиняется органами следствия и в преднамеренном банкротстве ОАО «Беловский элеватор» (г. Белово Кемеровской области), совершенном путем заключения заведомо невыгодных для ОАО «Беловский элеватор» сделок по купле-продаже и передаче недвижимого имущества, в результате которых произошло отчуждение имущества предприятия, без которого невозможна его производственная деятельность. Это, в свою очередь, повлекло неспособность ОАО «Беловский элеватор» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что привело к банкротству. Задолженность перед кредиторами составила около 100 000 000 рублей. Также ОАО «Беловский элеватор» не уплатило государству более 8 600 000 рублей налогов по капитализированным платежам.
В марте 2011 года Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждены и расследуются два уголовных дела по фактам незаконного получения руководством ОАО «Мелькорм» и ООО «Сибагрохолдинг» субсидий из федерального и областного бюджетов, предоставляемых в качестве компенсации по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Эти кредитные договоры были заключены на закупку зерна, однако, как полагает следствие, полученные деньги были потрачены не по назначению, а поэтому субсидии получены незаконно. Общая сумма ущерба составила около 6 500 000 рублей. Также расследуется уголовное дело по факту совершения руководством ЗАО АПК «Кемеровская» неправомерных действий при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ). Следствием отрабатывается причастность бывшего генерального директора ОАО «Мелькорм» к совершению данных преступлений.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области также расследуется уголовное дело в отношении руководителя ООО «Промышленновское хлебоприемное предприятие», который подозревается в хищении путем растраты зерна государственного интервенционного фонда в количестве около 9, 5 тысяч тонн на сумму более 54 500 000 рублей. В ходе следствия установлено, что с 08 апреля 2009 по 19 апреля 2010 года ОАО «Объединенная зерновая компания» (федеральный агент по формированию государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции) передало на ответственное хранение в ООО «Промышленновское хлебоприемное предприятие» 12 420 тонн зерна государственного интервенционного фонда на общую сумму более 71 миллиона рублей. В марте этого года по инициативе ОАО «Объединенная зерновая компания» была начата проверка количественно-качественной сохранности данного зерна, в результате которой было выявлено хищение почти 9 500 тонн зерна. При этом, как установили полицейские, за хранение зерновых запасов ООО «Промышленновское хлебоприемное предприятие» в 2010 году получило от государства около 19 000 000 рублей.
В настоящее время следствием своевременно в наступательном характере проводятся все необходимые следственные действия, а также принимаются меры для получения доказательств, достаточных для изобличения лиц, совершивших вышеперечисленные предприятия. По результатам проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий в установленный законом срок по уголовным делам будет принято законное решение. Расследование этих уголовных дел находится на особом контроле у руководства ГУ МВД России по Кемеровской области.
