Согласно статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее –Закон №115-ФЗ) установлено, что ломбарды отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, права и обязанности которых установлены статьей 7 Закона №115-ФЗ.
Пунктом 2 статьи 7 Закона №115-ФЗ установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях..
В Обществе не соблюдались требования Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к подготовке и обучению кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Должностное лицо, ответственное за реализацию в Обществе правил внутреннего контроля, не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к таким специальным должностным лицам, установленным Законом №115-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Тем самым, руководитель Общества допустила нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части осуществления внутреннего контроля, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, то есть совершила правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях..
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении руководитель Общества Стасевич Е.Н. признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении руководителю Общества письменно разъяснено, что административный штраф должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 30 дней, материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законом. Кроме того, ей разъяснено, что орган, который вынес постановление о привлечении правонарушителя к административной ответственности, принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях –неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный указанным Кодексом, которое влечен наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
