Центробанк РФ сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех московских небанковских кредитных организаций: у «Международной Уральской расчетной палаты» (ЗАО НКО «МУРП»), «Центра Межбанковских Расчетов» (ООО РНКО «ЦМР») и НКО «Финансовые услуги».
РНКО «ЦМР» и НКО «Финансовые услуги» лишились лицензий за неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность. Кредитные организации были вовлечены в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Размещали деньги в низкокачественные активы, что привело к тому, что размер собственных средств оказался ниже минимального значения уставного капитала.
Решение в отношении ЗАО НКО «МУРП» принято в связи с неоднократным нарушением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, говорится на сайте регулятора.
По величине активов РНКО «ЦМР» занимала 774 место в банковской системе РФ, НКО «Финансовые услуги» — 842 место, а ЗАО НКО «МУРП» — 853 место.
