По данным регулятора, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
Банк России отозвал с 22 мая 2025 года лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО», по величине активов кредитная организация занимала 338-е место в банковской системе РФ. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как сообщает регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Кроме того, РНКО «ИНЭКО» допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как отметили в ЦБ, на протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО «ИНЭКО» путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров.
В ЦБ подчеркнули, что изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО «ИНЭКО» подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.
Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу.
#КуZбасс #ZаРодину #ZаПобеду #ЗаРоссию #ZаМир #kuZinfoZaПобеду #куZинфоZаПобеду #куZинфоЗАпобеду #ZаПрезидента #ZаПутина #ZaPutina
Официальные аккаунты КузИнфо.ру в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, X - KuzInfo, Яндекс Дзен, Rutube
