Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей города Прокопьевска и жителя города Киселевска. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и п. «а», «б» ч. 3 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
.jpg)
В полицию поступили заявления от трех кредитных организаций, которые сообщили, что клиенты, оформившие займы, не вносят платежи по договорам. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области при проверке заемщиков установили, что таких людей не существует. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. Один из них к тому времени изменил свои фамилию и имя и планировал покинуть территорию Кемеровской области.
Как установило следствие, в Киселевске и Прокопьевске фигуранты открыли офисы от имени трех фирм. Компании, которые якобы продавали технику, устанавливали окна и оказывали другие услуги населению, по факту были ширмой для оформления фиктивных кредитных договоров и хищения денежных средств банков. Подельники формировали пакеты документов, в которые вносили ложную информацию о личности заемщика и его платежеспособности. С их помощью обвиняемые оформляли кредиты на вымышленных людей, которые якобы приобрели товары или заказали оказание услуг в их фирмах. Таких людей либо вообще не существовало, либо мошенники меняли их даты рождения и адреса регистрации. По версии следствия, по такой схеме обвиняемые оформили около 140 фиктивных кредитных займов на общую сумму около 5 800 000 рублей.
Кроме того, следствием было установлено, что двое участников мошеннической схемы легализовали часть похищенных денежных средств. Для этого они оформили фиктивные документы о якобы заключенных договорах с различными компаниями, согласно которым их фирмы перечислили за предоставленные услуги около 3 000 000 рублей. Хотя по факту данные услуги не оказывались.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 10 лет. Также в рамках уголовного дела заявлены три гражданских иска о взыскании причиненного ущерба.
