По инициативе областного штаба по финансовому мониторингу и выработке мер по поддержке отраслей экономики ГУ МВД РФ по области совместно с налоговыми органами организовали выездную проверку, в результате которой выявили факты уклонения руководителем фирмы от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По версии следствия, с июля по октябрь 2009 года обвиняемый, ООО которого выполнило проектные работы на сумму более 250 млн рублей, не предоставил в инспекцию налоговую декларацию за второй-третий кварталы 2009 года и, применяя упрощенную систему налогообложения, не исчислило и не уплатило в бюджет НДС в сумме более 38 млн рублей.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области предъявили Д.Н.Ивкину (Дмитрий Николаевич) обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации (п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ). Ведется расследование.
