Следователю Главного следственного управления при ГУВД по Кемеровской области удалось собрать необходимую доказательственную базу мошеннических действий бывшего председателя общественной организации и его криминальной компании. По итогам предварительного следствия 47 томов уголовного дела по фактам мошенничества с простыми векселями, при помощи которых преступная группа обманывала и простых людей, и банки, были переданы в суд.
Как удалось установить следствию, 46-летний житель города Белово, ветеран боевых действий в Афганистане, дважды судимый за совершение мошенничеств в крупных размерах, используя свое служебное положение, учредил на базе общественной организации ветеранов боевых действий фирму - общество с ограниченной ответственностью, занимающееся разработкой известнякового месторождения. Долгое время мужчина являлся и председателем правления общественной организации, и директором вновь учрежденной компании, однако позже по решению арбитражного суда был отстранен от правления на новом предприятии. Тогда он путем махинаций произвел незаконный выпуск простых векселей. В декабре 2006 года злоумышленник заказал изготовление бланков простых векселей общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 600 000 000 рублей номинальной стоимостью по 50 000 рублей, 100 000 рублей, 500 000 рублей и 10 000 000 рублей. Выпуск простых векселей изначально был незаконным, да к тому же эти бумаги не имели никакой ценности, поскольку к тому моменту данная фирма утратила свою финансовую состоятельность. Предприятие не вело никакой финансовой и производственной деятельности, не имело производственного оборудования и автомобильной техники, а также числилось в должниках у кредиторов и задолжало своим сотрудникам солидную сумму по выплате заработной платы. По решению арбитражного суда фирма находилась в процедуре банкротства.
Именно при помощи фиктивных векселей аферист и его помощники принялись обманывать горожан и местные банки. Причем действовали они от имени общественной организации ветеранов боевых действий, прикрываясь заслугами бывших военных для своих финансовых афер. В городе они открыли специальный офис, в который стали созывать горожан, имеющих кредитные задолженности. По заверению мошенников, их фиктивные векселя могли помочь людям избавиться от кабалы кредитов и спокойно жить без долгов. Для этого всего-навсего нужно было внести половину суммы кредита или заложить свои квартиры и автомобили, что, как ни странно, люди делали. Для привлечения клиентов вексельные аферисты проводили в городе целую PR-кампанию. В своем офисе они устраивали собрания, на которые приглашали участников боевых событий в Афганистане и Чечне. На собрания те приходили в военной форме с наградами, главный фигурант нынешнего уголовного дела приводил их в качестве примера, как людей, уже воспользовавшихся услугами фирмы и оплативших векселями свои прошлые кредиты. Этот ход был очень действенным, поскольку люди верили этому «спектаклю». К тому же подкованный юрист «в красках» рассказывал об эффективности погашения кредиторских задолженностей простыми векселями. Горожане начали покупать векселя, отдавая мошенникам последние деньги, а порой закладывали свое имущество. Да и банки принимали данные якобы ценные бумаги, однако позже выяснилось, что цены они не имели.
В уголовном деле 33 пострадавших, которые в общей сложности потеряли порядка 10 000 000 рублей. Кроме них, в качестве пострадавшей стороны выступают и 7 банков, сумма ущерба которых составляет более 115 000 000 рублей.
После завершения предварительного следствия ГСУ при ГУВД по Кемеровской области направило данное уголовное дело на рассмотрение в Беловский городской суд. Пятерым членам преступной группы было предъявлено обвинение. Рассмотрение уголовного дела в суде длилось больше года. По решению Беловского городского суда фигурантам был вынесен обвинительный приговор. Организатор преступной группы признан виновным по 39 эпизодам преступной деятельности. Он приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. Его подельники в качестве наказания получили от 5 лет 3 месяцев до 6 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 года до 3 лет. Приговор не вступил в законную силу, осужденные намерены обжаловать решение суда. Финальная точка в этом деле еще не поставлена. Судебные разбирательства предстоят еще двум участникам преступной группы. В настоящее время они находятся в розыске. По предварительной информации, один из них задержан в Эквадоре.
