Ровно год новокузнецкие следователи разбирались в хитростях, которыми пользовалась фигурантка для хищения денег. В ходе расследования было назначено более сотни различного рода экспертиз, было допрошено несколько сотен граждан, многие из которых выступают в качестве пострадавших и свидетелей по делу, практически у всех были взяты образцы почерка и подписи для проведения судебно-почерковедческой экспертизы, допрошены были также сотрудники фирмы и представители головной компании. В ходе предварительного следствия была собрана доказательственная база по 138 эпизодам преступной деятельности фигурантки.
По версии следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием своих сотрудников и руководства компании, в период с 2007 по март 2009 года присваивала деньги клиентов. Данные хищения в большинстве своем осуществлялись путем подделки расходных кассовых ордеров на выплату страхового возмещения гражданам. Как полагает следствие, директор филиала давала указание главному бухгалтеру оформить расходный кассовый ордер для получения страхового возмещения на имя того или иного клиента компании. После этого просила своих знакомых заполнить данный ордер от имени пострадавшего и расписаться в получении им денежных средств. Поддельный ордер возвращался в бухгалтерию и приобщался к кассовым документам, Бухгалтер, будучи уверенным, что клиент получил деньги, ставила подпись в документе. Позже деньги, указанные в расходном ордере, из кассы похищала обвиняемая. А тем самым совершала преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Таких фактов в ходе следствия набралось 137, ущерб от которых составил несколько миллионов рублей.
Отдельное уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.160 УК РФ «присвоение или растрата». Поводом для возбуждения стало хищение более 3 800 000 рублей. Как считает следствие, эти деньги были похищены путем заключения фиктивного договора займа, согласно которому директор фирмы передала юридическому лицу, которое не имело отношения к страховому делу.
В ходе следствия обвиняемая дала признательные показания, однако пояснила, что похищенные деньги тратила не на собственные нужды, а расходовала на развитие компании. В настоящее время 33 тома уголовного дела вместе с обвинительным заключением в отношении директора филиала страховой компании, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ч.4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата», направлены в суд.
